Almanya genelinde düzenlenen operasyonlarda, sahte faturalar kullanarak milyonlarca euro kara para akladıkları iddia edilen inşaat firmalarına yönelik büyük bir baskın gerçekleştirildi.
Almanya genelinde inşaat sektörüne yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Gümrük ekipleri, Hannover Savcılığı'nın yönettiği operasyonda sahte faturalar kullanılarak milyonlarca euro kara para aklandığı şüphesiyle 100'den fazla adrese baskın yaptı. Özellikle Hamburg ve Düsseldorf/Duisburg bölgelerine odaklanan operasyon, Bavyera, Berlin, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Saarland ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyona yaklaşık 800 gümrük görevlisi katıldı ve yedi şüpheli gözaltına alındı.
Sahte Faturalarla Kayıt Dışı Ödemeler
Soruşturmanın merkezinde, hizmet firmalarının hiç gerçekleştirmedikleri hizmetler için düzenledikleri sahte faturalar yer alıyor. Bu faturalarla şirketlerin, kayıt dışı ödemelerini gizleyerek sosyal güvenlik primlerinden kaçındıkları iddia ediliyor. Savcılık yetkilileri, bu sahte faturaların kara para aklama amacıyla kullanıldığını belirtti. Baskınlar sırasında, toplamda beş milyon euroyu aşan mal varlığına el konulması hedeflendi.
Milyonlarca Euro Değerinde Para Akışı
Hannover Savcılığı'nın yürüttüğü üç ayrı soruşturma kapsamında, sahte faturalarla kara para akladığı iddia edilen 25 kişi hakkında incelemeler sürdürülüyor. Bu soruşturmalar, üç hizmet firmasına odaklanıyor. Yetkililer, Eylül 2021'den bu yana bu firmalar aracılığıyla milyonlarca euro değerinde yasa dışı para akışlarının tespit edildiğini açıkladı. Çok sayıda şirketin bu firmalardan sahte faturalar satın aldığı şüphesiyle soruşturmalar derinleştiriliyor.
Operasyon, Almanya'daki inşaat sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin boyutlarını gözler önüne sererken, savcılık yetkilileri soruşturmanın devam ettiğini ve yeni bulguların kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.
www.gazetehamburg.com
