Hamburg Vergi Müfettişliği, güvenlik ve gözetim sektöründe organize, kısmen uluslararası faaliyet gösteren suç gruplarına karşı önemli bir darbe vurdu.
Haziran 2024'ün sonunda, Hamburg ve Bulgaristan'daki vergi müfettişlikleri, Hamburg Savcılığı adına, Hamburg'dan yönlendirilen koordineli bir operasyonla, Hamburg, Oldenburg, Neumünster ve Bulgaristan'daki dört ayrı noktada toplam 16 yeri aradı. Operasyonda kapsamlı delil malzemesi ele geçirildi. Operasyona Hamburg ve Oldenburg vergi müfettişliklerinden ve Bulgaristan'dan toplamda 100'den fazla memur katıldı. Ayrıca, Avrupa Ceza Adaleti İşbirliği Birimi (EUROJUST) ile iş birliği yapılarak Bulgaristan'da ikamet eden şüpheliler hakkında üç Avrupa tutuklama emri çıkarıldı. Bulgar polisi, şüphelileri bulup tutuklamayı başardı.
İlk operasyondaki soruşturmalar, tutuklanan kişiler ve 27 ila 51 yaşları arasındaki üç diğer şüpheliye odaklanıyor. Bu kişilerin, vergi kaçakçılığı amacıyla sahte şirketler kurdukları iddia ediliyor. Mevcut soruşturma bulgularına göre, faturaların alıcıları sahte faturalar üzerindeki KDV'yi önceden ödemiş gibi göstererek vergi yüklerini azalttılar, ancak bu ödemeler gerçekte sağlanmamış hizmetlere dayanıyordu. Bu sahte işlemler nedeniyle toplamda yaklaşık 4,5 milyon euro KDV kaçırıldığı tespit edildi.
İkinci operasyonda ise, Hamburg Savcılığı tarafından yönetilen, 143 vergi ve polis memurunun katılımıyla Hamburg, Berlin, Buchholz, Glinde, Oldenburg ve Mannheim'da toplam 40 yerde arama yapıldı. 29 ila 43 yaşları arasındaki altı şüpheliye yönelik bu operasyonda da vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamaları bulunuyor. Bu soruşturmada kaçırılan KDV miktarı yaklaşık 4,1 milyon euro olarak belirlendi.
Hamburg Maliye Bakanı Dr. Andreas Dressel, "Bu operasyonlar ve Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde verilen hükümler, Hamburg'un vergi dolandırıcılığına karşı kararlılıkla mücadele ettiğini göstermektedir. Hamburg Vergi Müfettişliği'nin başarılı operasyonları, vergi suçlarına karşı önemli bir adımdır. Memurlarımıza ve yurt dışındaki meslektaşlarımıza, devlet ve dürüst vergi mükellefleri için zararları önleyen mükemmel, uluslararası çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum," dedi.
Bu geniş çaplı operasyonlar, aylar süren kapsamlı soruşturmaların sonucuydu. Ele geçirilen delillerin değerlendirilmesi devam ediyor. Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde yakın zamanda sonuçlanan bir davada, vergi kaçakçılığından suçlu bulunan altı ana sanığın, iki yıl üç aydan sekiz yıla kadar hapis cezalarına çarptırılması, bu tür soruşturmaların ağır hapis cezalarına yol açabileceğini gösterdi. Bu davada, inşaat sektöründe sahte fatura zincirleri kullanılarak yaklaşık 6 milyon euro KDV kaçırıldığı tespit edildi.
www.gazetehamburg.com
