Hamburg’un Wandsbek semtinde bulunan bir banka şubesinde yaşanan dolandırıcılık olayı, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, bankada çalışan üç erkek ve bir kadın, yaklaşık üç ay boyunca müşterilerin hesap bilgilerini sistemli şekilde inceledi.
Şüphelilerin özellikle yaşlı müşterilerin hesaplarını hedef aldığı, bu hesaplardan elde ettikleri bilgilerle yaklaşık 1,4 milyon euroyu yurtdışındaki sözde paravan (briefkasten) şirketlerin hesaplarına aktardıkları belirtildi. İki şüphelinin, bu paravan şirketleri bizzat kendilerinin kurduğu ifade edildi.
Dolandırıcılık, söz konusu bankanın yaptığı bir ihbar sayesinde ortaya çıkarıldı. Banka yönetiminin şüpheli para hareketlerini fark ederek yetkililere bildirmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında ticari amaçlı bilgisayar dolandırıcılığı (gewerbsmäßiger Computerbetrug) suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturma devam ederken, zarara uğrayan müşteri sayısının artabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, özellikle yaşlı bankacılık müşterilerini dikkatli olmaları konusunda uyarırken, bankalarda iç denetim mekanizmalarının önemine bir kez daha dikkat çekildi.
